Se puede decir más alto, pero no más claro:
TODA LA INVESTIGACIÓN INDICA QUE HEMOS SIDO ESTAFADOS POR ISG, INVESTMENT
SYNERGY GROUP GmbH,
y sus posteriores evoluciones: EFM
(EUROPEAN FINANCIAL MARKETS) y MAINSCALA.
La lástima es que por ahora (o eso he de decir), no les tengamos identificados desde su nueva
marca!! HAY QUE LOCALIZARLES!!
Hola a todos,
Así de rotundo es!
Utilizamos este medio para informar de forma somera, y con todas las
reservas para y por el respeto y confidencialidad propia a la instrucción,
indicando los puntos más significativos de este asunto que no deja de ser la
ratificación de lo que venimos suponiendo y denunciando desde el principio con
nuestras propias pesquisas e investigaciones, y que con el tiempo y de la mano
de la justicia, nos están dando la razón. Van pagar por ello!!.
La investigación oficial comenzó ya desde finales de 2012, con las
primeras denuncias, la Audiencia Nacional lleva gestionando la instrucción
desde mediados de 2014, y desde noviembre de 2014 hasta finales de enero 2015,
el Juzgado está “empujando” la instrucción (van casi 5.000 folios), negando el
traslado del caso a Barcelona (como piden “ellos”), ha imputado y llamará a
varios de “ellos” a declarar en Madrid, y ha pedio a la fiscalía y Guardia
Civil (un trabajo excelente de estas unidades), más datos concluyentes.
Nosotros vamos a aportar un nuevo anexo, con más afectados adheridos a
la causa y nuestro informe de lo que sabemos ha ocurrido. (Los que estáis
conectados por whatsApp, sabéis de lo que estoy hablando), y tristemente,
seguros, que sigue ocurriendo!
Resumimos de dichas investigaciones, lo que se puede dar por sentado:
EMPRESAS ASESORAS:
Desde estas marcas, se ganaban nuestra confianza para engañarnos en las
inversiones en compañías amañadas. Ahora tienen otra, no sabemos cual es.
- ISG,
INVESTMENT SYNERGY GROUP, gestaron la primera fase desde
Frankfurt? Puede ser, lo cierto es que tiene explicar al tribunal su grado de
implicación desde el principio.
NO tiene
licencia para operar ni en Alemania ni en Inglaterra, pero si desde España. (ver en
BAFIN, FSA y CNMV).
ISG denunció a M.R. y “le puso a los pies de los caballos” ante nosotros
y la justicia, pero ahora sabemos (a falta de corroborar los contratos y
altas), que además de M.R., había como mínimo otros “dos asesores” en nómina,
yo diría trabajadores carroñeros, (perdón), y muy preparados para gestionar un
grupo de trabajo acorde a unas directrices.
He de decir que no se encuentran vinculaciones desde mediados de 2012,
ni hay indicios ciertos de conexión con EFM ni MAINSACALA.
- EFM,
EUROPEAN FINANCIAL MARKETS, demostrado que era una marca sin
más, y que les servía para camuflar sus "operaciones", y que dejaron
“de operar” una vez descubiertos y con “el intento de escurrir el bulto” por
parte de ISG, denunciando a uno (M.R.) de sus componentes.
- MAINSCALA,
es la mutación desde EFM. Tampoco existe como tal.
Desde hace meses, han mutado a otro nombre, estamos rastreando en foros
y facebook, pero no damos con su nuevo nombre, la verdad es que hay cantidad de
chiringuitos, y todos, parecen lo mismo.
COLOCADORES: Esta estafa, así lo afirmar la policía y la
fiscalía, se ha llevado a cabo desde España, con dos sociedades pantalla,
primero desde MARKETING READY,s.l, y luego CELESTE NETWORK,S.L.
Es un grupo de individuos, con conocimientos de gestión, que no de
bolsa, y técnicas de convencimiento por teléfono “llamadas frías” a personas
que no tienen intención de comprar pero les / nos saben embaucar, que nos vamos
a contar!.
Previamente se coordinan con los vendedores (matrices), pactan una alta
comisión y colocan a los incautos mediante técnicas muy estudias de venta.
El hecho de pasar por tu propio banco y Xetra, hace que parezca legal,
hasta aquí, “bien.
Lo que es ilegal, es el agobio por teléfono al que nos sometían, y sobre
todo, el de tener que enviarles rápidamente la orden de compra, que les
permitía mover a sus vendedores que ya estaban a la espera del incauto de
turno.
TAPADERA MERCANTIL: sociedades que necesitan para poder hacer el
tráfico de capitales para despistar al sistema (hacienda, Banco de España, …).
MARKETING READY,S.L. y CELESTE NETWORK, S.L., ubicadas en el
mismo sitio y por la misma gente, en Barcelona, el jefe tienen una oficina
lujosa en el centro de Barcelona para aparentar y despistar, los trabajadores
están en un polígono. Vamos como en las dos películas, “el lobo de Walt Street”
o “el informador”, o lo que se viene a denominar “boiler rooms”.
Han y están moviendo miles y miles de euros todos los días vía
transferencias internacionales y sacándolo vía cheques por ventanilla y
auto-transferencias particulares.
Están investigados y controlados, no es nada nuevo, y “ellos” lo saben.
En un año, han cambiado dos veces de guarida.
Los cabecillas son amigos y han incluido en la gestión a sus propios
familiares. “Todo queda en casa”.
No puedo ni debo añadir nada más por este medio, pero están pillados, os
lo aseguro.
MATRICES: Empresas fantasmas diseñadas para salir a bolsa por
valor nominal, y tras procesos puramente especulativos, amañan el valor antes
de vender, ganan, y abandonan el barco en la caída.
Ya hay informes oficiales de la CNMV española, BAFIN y XETRA, Alemania,
así como varias denuncias y notas de prensa.
Como apuntamos desde siempre, ahora con pruebas reales con los informes
oficiales, FTJN, DEEP SPACE MEDIA, KENNEDY CAPITAL, GOLD BAR, PRIMARY CAPITAL,
PURUM GOLD y en anexo a AHII, MR5, UNITED COMMODITY, entre otras, es una red,
puede que unida o células sueltas, creadas para lanzar "sociedades"
de bajo, nulo o inexistente valor, y colocar en bolsa, después de inflar
artificialmente en XETRA (que no tienen control sobre quién es cada quién o
mira para otro lado con tal de facturar) y en especial en su mercado
alternativo FQB (First Quotation Board), a incautos de una forma muy bien
orquestada.
Al igual que antes, no puedo añadir nada más, pero está demostrado que
pagaban a los “asesores” por cada colocación.
BAFIN estima que en la primera fase (ISG+EFM), se movieron cerca de 50M€
en XETRA, entre 4M€ y 6M€, ya sabemos de quién eran, el resto está entre otros
españoles que no se han enterado de esta estafa o no quieren entrar y el resto
de Europa.
El volumen en la segunda fase, desde MAINSACALA, puede que similar.
Como llevan cerca de un año con otro nombre, se puede estimar que
estarán moviendo otro volumen equivalente.
PROCESO JUDICIAL POR LO PENAL, EN LA AUDIENCIA NACIONAL: Nuestra querella por estafa.
Vamos en una primera fase, a por los responsables conocidos en
Barcelona, entre 6-12 individuos, Es claro que más pronto que tarde les van a
detener y serán condenados a la cárcel por estafa, asociación de malhechores,
delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social y blanqueo de
capitales.
Reclamaremos nuestro capital que se debe retornar desde “el pastel“ que
se localice.
Seguidamente se reclamará a XETRA-BAFIN-CNMV (ver noticia BANKIA) y a las “empresas
matrices” por sus responsabilidades en este fiasco, el honor, se resarce con la
cárcel.
No voy a indicar más que lo que hasta ahora se puede hacer, y sigo
animando a quién quiera unirse a la querella, para que se ponga en contacto con
nosotros para entrar en el proceso penal, que, cada vez, está más cerca y
merece la pena, dadas las pruebas irrefutables de estafa.
AYUDA:
Lo que no tenemos es el nombre de la marca con la que operan desde hace
meses, y es seguro que sí, porque siguen llamando desde su guarida.
Tenemos dos o tres nombre (marcas), pero no estamos seguros.
Por eso pedimos ayuda a la investigación, y entre todos, tenemos que “tenderles
un puente de plata” para localizarles, para comunicárselo a los investigadores
oficiales y puedan actuar cuanto antes.
Si quien me lee, tiene alguna pista, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros, gracias.
Esto ya empieza a estar visto para sentencia, aunque la realidad es que
cada día es una etapa, ya quedan menos!.
NOTA: como se puede ver, ya he obviado añadir coletillas tipo: "presuntamente", porque ya esta la instrucción con estas connotaciones afirmativas.
También indicar que detrás y junto a este blog y otros foros hay muchas gente trabajando y está consensuado con nuestros abogados.
Carlos, desde Valladolid.
