ESTAFADOS? DESDE DENTRO DE XETRA y EURONEXT

         Hola a todos,

Vuelvo a utilizar este canal externo de comunicación que nos está uniendo desde 2012 en esta plataforma un tanto informal pero efectiva a los más de 400 estafados que estamos en contacto, y a la que invitamos a entrar a todo el mundo que nos lea y que se sepa que seguimos en pro de la desarticulación de su particular “cueva de ladrones”, que opera desde sus guaridas en Barcelona, compuesta por más de 20 malhechores de toda España, algunos alemanes, turcos y de otras nacionalidades y paraísos fiscales.


NOTA: para que se entienda mejor este denso escrito, no dejes de ver los enlaces que indican VER AQUÍ).

Están vigilados por la Guardia Civil e investigados por la Audiencia Nacional (A.N.) de la que es instructor el Sr. Juez D. Santiago Pedraz, y a los que identifica como lo que son: una banda criminal, una asociación ilícita para el blanqueo de capitales y evasión fiscal por medio de la manipulación de los mercados de valores internacionales en XETRA y EURONEXT, en una estimación superior a 50 Millones de Euros. (ver AQUÍ Video intervención Guardia Civil)

   Están en libertad condicional desde el 8/7/2016, sin pasaportes y otras obligaciones, entre otras, las de dejar de delinquir…., aunque Ojo! a los que os estén llamando desde VASCORY.DE ofreciendo el valor ORCLASS.COM (MLORC), con el ISIN FR0012262392,  escribiendo desde email:  ir-espana@vascory.de y tefl. +49 69 430 904154. A algunos de DESIGN YOUR HOME (MLDYH), de BROKERSCLUB AG (MLBRO) ó de 4SERVICE CLOUD (MLOVE) os sonará el logo y estilo de la web.

A modo informativo, diremos que nuestra querella, somos unos 300 contra este asunto, está en marcha dentro de la A.N.

     Aprovecho para informar, que hemos tenido una reunión privada en el despacho del Juez el pasado día 20 de febrero, y no es fácil que nuestro Juez reciba a letrados así como así, y nos transmite su inquietud y sensibilidad por este asunto y los estafados (querellantes) y su "preocupación" por la lentitud en la resolución del informe de la guarida Civil en base a todo lo incautado en los oficinas y viviendas particulares de estos delincuentes.

    Si queréis ver las declaraciones ante el Juez dónde claramente y sin cortarse, le dicen al Juez y a la Fiscal cómo lo hacían, rellenar AQUÍ este formulario por protección de datos, para perplejidad de propios y extraños.

    Por ello el Juez,  y ante esa inquietud personal (nos consta y a la que le damos gracias) y nuestra necesaria colaboración, nos ha dado acceso a las múltiples comisiones rogatorias internacionales que la A.N. ha solicitado a Bancos e Instancias gubernamentales internacionales, como a Alemania, Chipre, Suiza, Bermudas, Australia, .... desde 2016, que están recibiendo y en fase de traducción, desde la propia Administración y por nuestra cuenta. (en breve publicaré nuestra visión).

Allí se constata, lo que ya sabemos desde el principio, que:

    - las sociedades pantalla que previamente inflaban en los mercados para hacerlas atractivas y que posteriormente estos pillos nos vendían, les transferían ingentes cantidades de dinero y divisas.

     - luego diluían entre sus bolsillos mediante la salida vía efectivo en sus oficinas bancarias en Barcelona, a cuyos directores vamos a demandar como colaboradores necesarios en el blanqueo/malversación del capital.

La investigación y la administración están de nuestro lado y sabemos que, y esperemos este año o al que viene o más allá de 2019?, se producirá esa vista oral, serán condenados a cárcel y a devolver lo que han robado a los que estemos querellados…… (si es que vivimos para verlo)

…….. PERO, ES CLARO: Ni podemos esperar tanto, ni nuestros ahorros estarán en una caja esperando a ser devueltos de forma impoluta.

Para urdir toda esta estafa es necesaria la colaboración de personas y Estamentos en todo el mundo, estos pillos, son la última fase de una RED INTERNACIONAL ESTRUCTURADA PARA EL TRÁFICO DE CAPITALES que opera a la sombra y a sabiendas de las plataformas privadas y su más que segura colaboración necesaria de XETRA (Frankfurt) y EURONEXT (París)

Y que, y aunque las Instancias Gubernamentales lo saben o miran para otro lado ante su ineficiencia, dicho sea CNMV (España), BAFIN (Alemania) y AMF (Francia), no hacen nada, entre otras cosas por la falta de denuncias y demandas globales.

La RED es consciente que inversores sueltos, no pueden contra el SISTEMA, ni por costes ni por fuerza. Por ello operan sin mayor temor, a pesar de ser un secreto a voces.

   Si nos circunscribimos a España y nuestro Sistema de control, ese “mirar para otro lado” lo viene a defender nuestra CNMV con respecto a su imputación en el caso BANKIA.  (ver su miedo AQUÍ en sendos comunicados)

   Y a pesar de lo que dicen en su primera página a bombo y platillo (ver AQUÍ texto completo) :

“El objetivo de la CNMV es velar por la transparencia de los mercados de valores españoles y la correcta formación de precios, así como la protección de los inversores. La CNMV, en el ejercicio de sus competencias, recibe un importante volumen de información de y sobre los intervinientes en los mercados, gran parte de la cual está contenida en sus Registros Oficiales y tiene carácter público. La acción de la Comisión se proyecta principalmente sobre las sociedades que emiten u ofrecen valores para ser colocados de forma pública, sobre los mercados secundarios de valores, y sobre las empresas que prestan servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva. Sobre estas últimas, así como sobre los mercados secundarios de valores, la CNMV ejerce una supervisión prudencial, que garantiza la seguridad de sus transacciones y la solvencia del sistema.  La CNMV, a través de la Agencia Nacional de Codificación de Valores, asigna códigos ISIN y CFI, con validez internacional, a todas las emisiones de valores que se realizan en España.”

Si miramos las web de XETRA y EURONEXT, dicen lo mismo: se comprometen!!!. (me río yo!)

 Mientras y desde hace unas semanas, se están poniendo en contacto conmigo inversores sueltos que les están llamado desde STOCKS CALL (ver noticia prensa AQUÍ) estas plataformas binarias, que no tienen nada que ver con lo nuestro, pero es lo mismo: un grupo de estafadores internacionales.

 Me dicen que les piden que les devuelvan su capital y se niegan. Han llamada a la CNMV y les dicen que se asocien para denunciar y querellarse, a su vez, la CNMV se limita a informar públicamente en su web que son delincuentes, mirar: 

https://www.stockscall.com/  (+44 2036086702)   la CNMV lo denuncia AQUÍ,

https://www.clickbanca.es/    (+44 2038681587)  la CNMV lo denuncia AQUÍ.

Ahora han mutado a:

 https://www.oexgroup.com   (+44 2036086702), La CNMV no lo sabe. 

   Conchos!!, si saben que están delinquiendo, cómo no informan a la fiscalía de turno y que se persone la Guardia Civil? Todos los días están estafando a personas como tú y como yo, que confían en el SISTEMA.

NOSOTROS VAMOS A POR TODO EL QUE TENGA QUE VER CON NUESTRO HONOR Y NUESTRO CAPITAL, DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA!

El circuito del capital (ESTAFA) es sencillo, y pillan todos:

• El INVERSOR se fía del control y veracidad de un VALOR por parte del SISTEMA FINANCIERO EUROPEO, y envía EL CAPITAL (ahorros de la vida, de media sumas de entre 10.000€ y 200.000€) a la C/C de XETRA y EURONEXT, previo pago del servicio, de media 40€ por operación, que se reparten la oficina del Banco de turno, de plena confianza del inversor, y los intermediarios que velan por la seguridad de la transacción. 

• Después, XETRA y EURONEXT, envían el CAPITAL (quedándose con su suculenta comisión) al VENDEDOR, normalmente el que diseñó el valor a 100 o 1.000 veces menos. 

• EL CAPITAL,  vía movimientos bancarios y cruces de ingeniería financiera, aparece en el PARAISO FISCAL de turno. 

• Nuestros pillos, pillan entre un 20% y 40% de ese CAPITAL PRIMARIO, que reciben vía transferencia desde esos PARAISOS FISCALES, en C/C. de OFICINAS BANCARIAS de confianza en Barcelona. Horas más tarde, llaman al director de esa oficina (seguramente sean amigos), y le prepara un fajo de billetes para sacar por VENTANILLA. (lo tenemos contrastado por la declaración oficial del Banco de España en el sumario abierto en la A.N.). 

• Para colmo, EL INVERSOR ESTAFADO, sigue pagando de por vida unas comisiones al Banco de turno por la custodia de unos fraudulentos valores.

Y círculo cerrado.

            Y TODOS PILLAN, TODOS SE TAPAN y TODOS SE PROTEGEN.

Es claro que las cosas se van moviendo, y el poder judicial empiezan a investigar a los Estamentos Gubernamentales, como el caso BANKIA, y ya no les vale “el mirar para otro lado” tanto de la CNMV y del Banco de España. (ver noticia AQUÍ), gracias a la unión de afectados, en una investigación ya en tribunales sobre los directivos de Bankia (ya están en la cárcel, ver noticia AQUÍ) y ahora la imputación directa a los directivos de la CNMV y del Banco de España por la Audiencia Nacional en un caso muy similar al nuestro en Alemania y Francia.

Nos debemos fijar en el "éxito" de procesos en los que los particulares conseguen mover el Sistema, como las PREFERENTES, las CLAUSULAS SUELO y ahora lo que es similar a lo nuestro en ALEMANIA y FRANCIA:

La investigación de los directivos de BANKIA (nosotros a por los de las sociedades pantalla) y ahora la imputación directa a los directivos de la CNMV  (nuestras XETRA/BAFIN y EURONEXT/AMF) y al Banco de España, por la Audiencia Nacional.

   Es claro que la ley les obliga a verificar la existencia y las correspondientes auditorias de cuentas y vigilancia durante la gestión en Bolsa, y no vale eso de expulsarlas o bloquear la cotización cuando ven que son falsas o hay denuncias.

   Necesitamos unir esfuerzos para desmontar un Sistema que en su auto-legislación, no dispone de un mecanismo de control y aseguramiento, no de las inversiones, ya que es problema de cada cual apostar por uno u otro valor, pero sí que son responsables al permitir comercializar sociedades, muchas con sedes inexistentes, o en paraísos fiscales y vacías de actividad y contenido, con capitales sociales 1000 veces inferior al valor que llegan a capitalizar en su plataforma bursátil, totalmente oficial y regulada y que ha de ser segura y transparente.

   Los 400 españoles que invertimos en unos 25 valores, y que muchas sociedades pantalla llegaron a capitalizar cerca de 100 Millones de Euros… hablamos de 2.500M€ en esas dos Bolsas? quien sabe si mucho más.

   XETRA expulsó en 2012, mas de 900 sociedades, de ellas, 5 eran nuestras.

   En nuestra investigación particular tenemos documentos de sobra que vienen a implicar al propio SISTEMA FINANCIERO, en múltiples irregularidades (irresponsabilidades sería más acertado), tales como el que BAFIN, no tienen constancia de algunos valores que comercializaba XETRA, o como la AMF, no comprenden como MLDYH, MLBRO y MLOVE, multiplicaron x100 su valor bursátil horas antes de salir a cotizar.

   Para defender lo nuestro e ir a por el “MONSTRUO FINANCIERO” y asumiendo que nuestras BESTIA(s) NEGRA(s) SON XETRA y EURONEXT.

   Vamos a sumar a nuestro grupo de investigación y a la posterior presentación ante la Audiencia Nacional por parte de nuestro Abogado JULIAN PEREZ TEMPLADO, con el que gracias a su saber hacer y trabajo nos ha llevado a esta situación procesal, al BUFETE DE ABOGADOS LUIS ALAMAN, especialistas en temas de inversiones y estafas nacionales e internacionales.

     

      VAMOS!!! 

Y VAMOS A SENTAR EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS DE LA A.N. A LOS DIRECTIVOS DE LAS SOCIEDADES PANTALLA,

Y EN ESPECIAL A LOS DE XETRA y EURONEXT!

En lo que denominamos en nuestros grupos de whatsApp: PLAN X.

Otros ya vemos que lo están consiguiendo!, pues nosotros también!.

   Y quién sabe?, lo mismo a los directivos de XETRA y EURONEXT o a quién sea, no les interesa esta incómoda situación, mala prensa y ver sus “culos al aire” (perdón) y en mayo del ‘17  nos llaman a negociar su fiasco… (alguna conversación ya hay), yo estoy dispuesto a negociar en esos despachos”.

Vamos, venís? Pues vamos!, que nos necesitamos todos, ellos saben que unos pocos, no tienen éxito.

 Me podéis enviar un WhatsApp 609827483, con nombre, apellidos y provincia, solicitando la unión a este grupo, donde seréis bien recibidos, dadas las circunstancias, dando apoyo moral y expectativas.

Un saludo a todos y vamos a por todos ellos!!

Carlos del Barrio.

Gestor Plataforma de estafados por inversiones en XETRA y EURONEXT.

cdbg65@gmail.com

Tefl. +34609827483

NOTA: Como en otras ocasiones, matizo que todo lo aquí expuesto está contrastado, extraído con el máximo respeto y cuidado del sumario original y con pesquisas particulares, multitud de gastos propios y viajes a Alemania, Barcelona, Madrid, cientos de emails y puede que miles de horas de teléfono con cientos de afectos, abogados, y sobre todo, con los amigos que nos hemos ido haciendo entre todos a lo largo de este intrigante intríngulis de nombres, empresas, conceptos, cursos de bolsa…, siempre buscando el camino de la verdad y del honor.

   Que en este escrito mencione a los Sistemas XETRA y EURONEXT como colaboradores necesarios para con nuestra estafa, que ya están en fase de investigadas por las Autoridades Españolas, es una opinión y hasta la fecha no del todo contrastada y en fase de investigación particular, por lo que si en un momento dado, estas gestoras reclaman su honorabilidad, procederé a desvincular estas marcas de mis comentarios.

Decir que todo esto, y a lo que me expongo al hacer público tanto los hechos, el modo operativo como los nombres reales de los malhechores, lo hago por mí y mi honor, y por la desesperación que todos tenemos ante la inacción del Sistema y la desesperación y desdicha de mucha y buena gente de toda España, tanto presente como futura, para su desgracia, y el hecho de saber que todos estos delincuentes siguen “campado a sus anchas” como si nunca les fuera a pasar nada, y amasando todo lo que puedan antes de huir como lo que son, unos cobardes estafadores.

Es claro que si algún nombre o dato falta a la honorabilidad de las personas o a la verdad, pido y pediré disculpas a quién me lo solicite y rectificaré por este medio lo que proceda, pero que, y como desde siempre, nunca ninguno de los mencionados se ha puesto en contacto con nosotros ni personal ni vía demanda judicial por difamación, por algo será, y espero, de verdad, que no me pase nada personal, ni a mí, ni a mis hijas, tras esta reiterada exposición de nuestra triste historia de una estafa de guante blanco.

ANEXO MAYO 2017:

En nuestro ánimo de informar, en lo que según mi opinión y recomendación a modo de “AVISO A NAVAGENTES” para con el valor (MLORC) OR CLASS, es:

¡Que os salguéis mientras podías y/o no entréis! (poneros en contacto con nosotros)

O al menos, estar al tanto de las conclusiones de lo que estamos investigando y poniendo en conocimiento de las autoridades.

A fecha de hoy están colocando a incautos,como en las otras ocasiones y desde la evolución de las anteriores "sociedades de asesoramiento", ahora desde
VASCORY.DE y Asset Dimension Markets (www.asdim.com) , nuestros reorganizados malhechores, ubicados en alguna oficina o casa en Barcelona, están ofreciendo el valor en
EURONEXT:


ORCLASS.COM ( MLORC ), con el ISIN FR0012262392, y curiosamente, OR CLASS también con este otro ISIN: FR0012859916.

En mi opinión, están en la típica fase de inflado y colocación a inversores (incautos) con el típico e irrisorio volumen diario de menos de 5.000 títulos, a no más de 50.000, y se ha de tener en cuenta que sólo ha movido unas 300.000 accione en 2,5 años de vida en bolsa.

Es una compañía que teóricamente capitaliza cerca de 180 Millones de EUROS, con casi 34 Millones de acciones a valor nominal de 1€, pero no publica de resultados.

Tiene una facturación de 2,6M€ en 2016, frente a 3,6M€ en 2015 (ojo!), en su declaración de intenciones los días de su salida a cotizar, preveían que en 2015, facturarían 12M€….. ver en:
http://www.orclass.com/action/finance/bourse-finance.html

Con respecto al regulador francés, EURONEXT, “lamentablemente” en su web no permiten bajar el documento de salida a bolsa ni algo de un Split….
https://www.euronext.com/fr/products/equities/FR0012859916-XMLI


Intuyo que, en unas semanas, meses y puede que antes de verano, caerán al valor nominal de 1€, ó 0,01€….? ó serán bloqueadas como las tres anteriores? Quién sabe, todo depende del encargo que les hayan hecho a nuestros investigados (imputados me gusta más) y encausados de Barcelona, del papel que tengan en cartera y sin colocar, o de la estrategia de ingeniería financiera que tenga diseñada, usando el canal oficial desde dentro de ese mercado libre de la bolsa francesa, en sus tejemanejes en el “mercado gris” para con “el movimiento de capitales” en paralelo.



Carlos del Barrio

Desde Valladolid


NOTA DE HONORABILIDAD y RESPETO A TERCEROS: ni que decir tiene, que si en nuestra investigación del valor vemos que no estamos bien encaminados o por indicación de quien corresponda, que se sienta en la necesaria obligación de justificar y defender su posición, pediré disculpas en los medios y retiraré estas indicaciones de la forma y manera más apropiada, ya que no es nuestra intención difamar o levantar falsos testimonios ni acusaciones ni intervenir en detrimento de los valores ni las personas.

Cae red que estafó 50 millones a 200 pequeños inversores en la bolsa alemana y franceasa

   Replico la noticia, a falta de comentar. Enhorabuena a todos, y gracias a los que confiasteis y confiáis en mi, y en nuestro equipo de trabajo, Julian Perez Templado, nuestro abogado, y el grupo de investigación privada.

Carlos del Barrio.

http://radiointereconomia.com/2016/08/12/cae-red-que-estafo-50-millones-a-200-pequenos-inversores-en-la-bolsa-alemana/

Cae red que estafó 50 millones a 200 pequeños inversores en la bolsa alemana

Madrid, 12 ago.- Al menos 200 pequeños inversores españoles han sido víctimas de una estafa, cifrada en 50 millones de euros, tras haber sido captados por una organización que les convencía para que compraran acciones fraudulentas que cotizaban en el mercado Xetra, la plataforma electrónica de la bolsa alemana.

La Guardia Civil ha desmantelado esta red y detenido en Barcelona a diez personas e investigado a otras dos en la operación Inversionis, que ha destapado una estafa a gran escala tras más de tres años de una compleja investigación que ha necesitado comisiones rogatorias a terceros países y el apoyo de la Agencia Tributaria, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Fue en enero de 2013 cuando los agentes iniciaron las pesquisas tras la denuncia de un empresario guipuzcoano, quien aseguró haber sido víctima de una estafa en inversión de capital en el mercado Xetra, según ha informado hoy la Guardia Civil

Posteriormente, se tuvo conocimiento de que había otros 200 afectados en varias provincias españolas, aunque la Guardia Civil cree que esta cifra podría ser superior porque algunos de los estafados, convencidos de que su dinero había sido depositado en una inversión legal, atribuían su pérdida al riesgo que asumían y no se han personado en la causa.

Empresarios y profesionales que se anunciaban en las páginas amarillas o en internet han sido los afectados por una estafa de entre 10.000 y 300.000 euros según los casos.

Una vez captados por "operadores" que decían trabajar desde Alemania y Francia para firmas ubicadas en esos países, las víctimas de la red acababan comprando las acciones que les aconsejaban, y su dinero iba a parar finalmente a las cuentas que otros miembros de la organización tenía en paraísos fiscales o de baja fiscalidad.

Desde esas cuentas, la red recibía una comisión que era ingresada en otras de su titularidad.

Según el resultado de las pesquisas, los autores de la estafa alteraban el mercado de valores creando un movimiento de compra y venta de las acciones que ofrecían a los clientes, a quienes instaban a ver las gráficas de la web oficial del Xetra para dar credibilidad a su inversión.

Para dificultar la posible labor policial, los miembros de la red operaban desde España pero decían hacerlo desde Alemania, Francia o Suecia, por lo que para captar a sus "clientes" o víctimas utilizaban números de teléfono de esos países cambiando la ubicación de las líneas telefónicas con un software que modificaba su localización.

Un sistema de comunicación telefónica que solo permitía realizar llamadas salientes, pero nunca entrantes. En esas conversaciones telefónicas, los miembros de la red usaban pseudónimos, pero algunos datos aportados por las víctimas permitieron efectuar registros y conocer la identidad real de los estafadores.

En esas comunicaciones con los potenciales "clientes" los detenidos se hacían pasar por empleados de empresas dedicadas a la venta de acciones, en algunos casos legales y autorizadas para operar en los mercados de valores, y en otros casos, ficticias.

La investigación determinó también la existencia de sociedades pantalla para dar cobertura a la actividad de la red.

Y comprobó también que la organización disponía de poco tiempo para ofrecer las acciones que colocaban en el Xetra, porque enseguida perdían todo su valor y eran expulsadas del mercado cuando el regulador alemán observaba que no cumplían con la normativa.

Antes de que esto sucediera, los "operadores" de la red ofrecía a las víctimas acciones sustitutivas de las anteriores.

Se trata, según la Guardia Civil, de un "modus operandi" delincuencial novedoso en España, al alternar elementos legales, como invertir desde cuentas de valores, usar mercados financieros reales como el Xetra o crear sociedades emisoras de acciones con domicilios sociales repartidos por diferentes países.

Eso precisamente ha ralentizado la investigación, ya que se han tenido que pedir comisiones rogatorias a Austria, Alemania, Turquía, Singapur, Australia o Chipre.

Durante los registros en los domicilios de la red en la provincia de Barcelona los agentes se incautaron de 105.000 euros y de pruebas documentales.

Los detenidos en la operación, dirigida por el Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, están acusados de los delitos de estafa, organización criminal, relativos al mercado y los consumidores, contra la hacienda pública, contable y blanqueo de capitales. EFE

LA INVESTIGACIÓN OFICIAL INDICA QUE ES UNA ESTAFA TIPO "CHIRIGUINTOS FINANCIEROS"

Se puede decir más alto, pero no más claro:

TODA LA INVESTIGACIÓN INDICA QUE HEMOS SIDO ESTAFADOS POR ISG, INVESTMENT SYNERGY GROUP GmbH, y sus posteriores evoluciones: EFM (EUROPEAN FINANCIAL MARKETS) y MAINSCALA.

La lástima es que por ahora (o eso he de decir), no les tengamos identificados desde su nueva marca!! HAY QUE LOCALIZARLES!!

Hola a todos,

Así de rotundo es!

Utilizamos este medio para informar de forma somera, y con todas las reservas para y por el respeto y confidencialidad propia a la instrucción, indicando los puntos más significativos de este asunto que no deja de ser la ratificación de lo que venimos suponiendo y denunciando desde el principio con nuestras propias pesquisas e investigaciones, y que con el tiempo y de la mano de la justicia, nos están dando la razón. Van pagar por ello!!.

La investigación oficial comenzó ya desde finales de 2012, con las primeras denuncias, la Audiencia Nacional lleva gestionando la instrucción desde mediados de 2014, y desde noviembre de 2014 hasta finales de enero 2015, el Juzgado está “empujando” la instrucción (van casi 5.000 folios), negando el traslado del caso a Barcelona (como piden “ellos”), ha imputado y llamará a varios de “ellos” a declarar en Madrid, y ha pedio a la fiscalía y Guardia Civil (un trabajo excelente de estas unidades), más datos concluyentes.

Nosotros vamos a aportar un nuevo anexo, con más afectados adheridos a la causa y nuestro informe de lo que sabemos ha ocurrido. (Los que estáis conectados por whatsApp, sabéis de lo que estoy hablando), y tristemente, seguros, que sigue ocurriendo!

Resumimos de dichas investigaciones, lo que se puede dar por sentado:

EMPRESAS ASESORAS:

Desde estas marcas, se ganaban nuestra confianza para engañarnos en las inversiones en compañías amañadas. Ahora tienen otra, no sabemos cual es.

- ISG, INVESTMENT SYNERGY GROUP, gestaron la primera fase desde Frankfurt? Puede ser, lo cierto es que tiene explicar al tribunal su grado de implicación desde el principio.

NO tiene licencia para operar ni en Alemania ni en Inglaterra, pero si desde España. (ver en BAFIN, FSA y CNMV).

ISG denunció a M.R. y “le puso a los pies de los caballos” ante nosotros y la justicia, pero ahora sabemos (a falta de corroborar los contratos y altas), que además de M.R., había como mínimo otros “dos asesores” en nómina, yo diría trabajadores carroñeros, (perdón), y muy preparados para gestionar un grupo de trabajo acorde a unas directrices.

He de decir que no se encuentran vinculaciones desde mediados de 2012, ni hay indicios ciertos de conexión con EFM ni MAINSACALA.

- EFM, EUROPEAN FINANCIAL MARKETS, demostrado que era una marca sin más, y que les servía para camuflar sus "operaciones", y que dejaron “de operar” una vez descubiertos y con “el intento de escurrir el bulto” por parte de ISG, denunciando a uno (M.R.) de sus componentes.

 - MAINSCALA, es la mutación desde EFM. Tampoco existe como tal.

Desde hace meses, han mutado a otro nombre, estamos rastreando en foros y facebook, pero no damos con su nuevo nombre, la verdad es que hay cantidad de chiringuitos, y todos, parecen lo mismo.

COLOCADORES: Esta estafa, así lo afirmar la policía y la fiscalía, se ha llevado a cabo desde España, con dos sociedades pantalla, primero desde MARKETING READY,s.l, y luego CELESTE NETWORK,S.L.

Es un grupo de individuos, con conocimientos de gestión, que no de bolsa, y técnicas de convencimiento por teléfono “llamadas frías” a personas que no tienen intención de comprar pero les / nos saben embaucar, que nos vamos a contar!.

Previamente se coordinan con los vendedores (matrices), pactan una alta comisión y colocan a los incautos mediante técnicas muy estudias de venta.

El hecho de pasar por tu propio banco y Xetra, hace que parezca legal, hasta aquí, “bien.

Lo que es ilegal, es el agobio por teléfono al que nos sometían, y sobre todo, el de tener que enviarles rápidamente la orden de compra, que les permitía mover a sus vendedores que ya estaban a la espera del incauto de turno.

TAPADERA MERCANTIL: sociedades que necesitan para poder hacer el tráfico de capitales para despistar al sistema (hacienda, Banco de España, …).

MARKETING READY,S.L. y CELESTE NETWORK, S.L., ubicadas en el mismo sitio y por la misma gente, en Barcelona, el jefe tienen una oficina lujosa en el centro de Barcelona para aparentar y despistar, los trabajadores están en un polígono. Vamos como en las dos películas, “el lobo de Walt Street” o “el informador”, o lo que se viene a denominar “boiler rooms”.

Han y están moviendo miles y miles de euros todos los días vía transferencias internacionales y sacándolo vía cheques por ventanilla y auto-transferencias particulares.

Están investigados y controlados, no es nada nuevo, y “ellos” lo saben. En un año, han cambiado dos veces de guarida.

Los cabecillas son amigos y han incluido en la gestión a sus propios familiares. “Todo queda en casa”.

No puedo ni debo añadir nada más por este medio, pero están pillados, os lo aseguro.

MATRICES: Empresas fantasmas diseñadas para salir a bolsa por valor nominal, y tras procesos puramente especulativos, amañan el valor antes de vender, ganan, y abandonan el barco en la caída.

Ya hay informes oficiales de la CNMV española, BAFIN y XETRA, Alemania, así como varias denuncias y notas de prensa.

Como apuntamos desde siempre, ahora con pruebas reales con los informes oficiales, FTJN, DEEP SPACE MEDIA, KENNEDY CAPITAL, GOLD BAR, PRIMARY CAPITAL, PURUM GOLD y en anexo a AHII, MR5, UNITED COMMODITY, entre otras, es una red, puede que unida o células sueltas, creadas para lanzar "sociedades" de bajo, nulo o inexistente valor, y colocar en bolsa, después de inflar artificialmente en XETRA (que no tienen control sobre quién es cada quién o mira para otro lado con tal de facturar) y en especial en su mercado alternativo FQB (First Quotation Board), a incautos de una forma muy bien orquestada.

Al igual que antes, no puedo añadir nada más, pero está demostrado que pagaban a los “asesores” por cada colocación.

BAFIN estima que en la primera fase (ISG+EFM), se movieron cerca de 50M€ en XETRA, entre 4M€ y 6M€, ya sabemos de quién eran, el resto está entre otros españoles que no se han enterado de esta estafa o no quieren entrar y el resto de Europa.

El volumen en la segunda fase, desde MAINSACALA, puede que similar.

Como llevan cerca de un año con otro nombre, se puede estimar que estarán moviendo otro volumen equivalente.

PROCESO JUDICIAL POR LO PENAL, EN LA AUDIENCIA NACIONAL: Nuestra querella por estafa.

Vamos en una primera fase, a por los responsables conocidos en Barcelona, entre 6-12 individuos, Es claro que más pronto que tarde les van a detener y serán condenados a la cárcel por estafa, asociación de malhechores, delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social y blanqueo de capitales.

Reclamaremos nuestro capital que se debe retornar desde “el pastel“ que se localice.

Seguidamente  se reclamará a XETRA-BAFIN-CNMV (ver noticia BANKIA) y a las “empresas matrices” por sus responsabilidades en este fiasco, el honor, se resarce con la cárcel.

No voy a indicar más que lo que hasta ahora se puede hacer, y sigo animando a quién quiera unirse a la querella, para que se ponga en contacto con nosotros para entrar en el proceso penal, que, cada vez, está más cerca y merece la pena, dadas las pruebas irrefutables de estafa.

                AYUDA:

      Lo que no tenemos es el nombre de la marca con la que operan desde hace meses, y es seguro que sí, porque siguen llamando desde su guarida.

        Tenemos dos o tres nombre (marcas), pero no estamos seguros.

       Por eso pedimos ayuda a la investigación, y entre todos, tenemos que “tenderles un puente de plata” para localizarles, para comunicárselo a los investigadores oficiales y puedan actuar cuanto antes.

       Si quien me lee, tiene alguna pista, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, gracias.

Esto ya empieza a estar visto para sentencia, aunque la realidad es que cada día es una etapa, ya quedan menos!.

NOTA: como se puede ver, ya he obviado añadir coletillas tipo: "presuntamente", porque ya esta la instrucción con estas connotaciones afirmativas.

También indicar que detrás y junto a este blog y otros foros hay muchas gente trabajando y está consensuado con nuestros abogados.

Carlos, desde Valladolid.

cdbg65@gmail.com