Hola a todos los afectados por
esta MULTI-ESTAFA en BOLSA INTERNACIONAL, nombre en clave de la operación: “INVERSIONIS”
Ante las constantes llamadas y
escritos de nuevos y actuales estafados, vuelvo a describir toda la dinámica del
asunto para dar una idea de cómo se gestiona esta estafa, y cómo “salir de ella”:
SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL:
- Individuos con pocos escrúpulos y una inversión
no muy grade (menos del 5% del capital a estafar), crean Sociedades Pantalla aprovechando
diversas y variados artificios y triquiñuelas financieras.
- Sociedades de Mercados Regulados: XETRA (
Frankfurt) y EURONEXT (Paris). Hemos comprobado con conversaciones con los directores
de estos reguladores, que las normas y procedimientos están poco o nada regulados
en lo que vienen a llamar valores “En Mercados Alternativos”, hemos constatado
que poco exigen a las sociedades que quieren cotizar, salvo los 500€ al mes que
exigen para estar en la plataforma digital. Su intención es eximirse de responsabilidades
con los confiados inversores. Tanta la Administración española, CNMV, la
alemana BaFin o la francesa AMF, están y les tenemos investigando que ha pasado
con los técnicos de admisión a cotizar de nuestra sociedades fantasmas, y algún
indicio hay de “mirar por otro lado desde la ventanilla de admisión” de las
Sociedades De mercados….
- Nuestros colocadores, una panda de delincuentes,
imputados y ya investigados en la Audiencia Nacional, (juzgado Central nº1), expediente
89/2013, y que el Juez D. Santiago Pedraz, con investigación oficial de la
Guardia Civil, junto a con nuestras querellas e investigaciones particulares, presentadas
desde 2013, y la certificación de la Fiscalía, terminó con el desmontaje del chiringuito
financiero en Barcelona, acusando a nuestros ”malditos malhechores” de asociación
criminal, estafa internacional continuada, blanqueo de capitales, y delitos
contra la hacienda Pública y la Seguridad Social.
-
Total: unos 15 investigados, varios durmieron en
los calabozos de la Audiencia nacional el primer fin de semana de este julio
2016, por manejo de valores en mercados internacionales y estafar a unos 200
(ya querellados) y un volumen cercano a 500 o puede que 1.0000 en toda España,
por un volumen a cuantificar superior a 50M€ (yo diaria 100M€ o más).
- SITUACIÓN DE LOS ESTAFADORES ESPAÑOLES:
Hoy están
el libertad condicional, con todo bloqueado y embargado, obligación de todos
los lunes ir al juzgado, sin pasaporte, y la prohibición de seguir delinquiendo….
Esto último, está por ver.
MODUS OPERANDI:
Estos delincuentes desde ese “chiringuito financiero” y
siempre desde Barcelona, crearon marcas comerciales, mediante teléfonos ocultos
o desviados para aparentar estar en el extranjero, por supuesto sin sedes ni
soportes reales y Webs y presentaciones “comerciales” cutres de soporte.
- Lar marcas con nombres rimbombantes son la ya conocidas y sufridas a lo largo de
sus mutaciones: desde Ivestiment Synergy Group (2011/2012, SG, Alemania) -> European Financial Markets
(2012/2013: EFM, Alemania) -> MAINSCALA (2013/2014, Alemania) -> local
Invest Parnet (2014/2015 LIP, Alemania) -> Benefit Trust Company (2015/JULIO
2016 BTC, Alemania) y HK Capital (2016, Francia).
Se gestionaba desde dos o tres oficinas en San Cugat y en Barcelona
capital, con unos 30/40 trabajadores, en tres niveles, que localizaban via Info
Job, ahora desde QUINTERAMA, S.L.:
- ENTRADA: unos cuantos ingenuos chavales de tele-marketing
(similar a la típica llamada de un tele operador de compañías telefónicas, de
seguros, etc) , “los Capos”, las daban las páginas amarillas para que una a una
fueran llamando a las empresas.
Su objetivo era únicamente hacerse “amigo de la
secretaria” y conseguir el nombre de pila del dueño o gerente y algún teléfono particular.
De unas, digamos, 1.000 llamadas al día, marcaban un una X roja, azul o verde.
Las X VERDES, pasaban a segundo nivel (10), con un “gracias, ya se pondrá unos
de nuestros asesores con Uds. Para comentar nuestra labor”. Las X azules, para
otra intentona y las X rojas, tuvieron mejor suerte y les mandaron al carajo.
(el 90%).
-
CAPTURA: operadores más expertos en marketing (similares
a los hábiles operadores de las compañías telefónicas), llaman a las X VERDES, y
bajo un decálogo bien estudiado y que todos conocemos, consiguen filtrar y
convertir potenciales a en clientes a unos pocos, los autodenominados “incautos”.
Te convencen para comprar un valor conocido del mercado internacional bajo el
pretexto: 3.000€ en una empresa conocida (Renault, Siemens, Orange…) te introducen en el Sistema y verifican que
eres capaz y que tienes línea abierta con el banco para gestionar comprar en
bolsa internacional a una llamada. Este nivel no “era del todo consciente” de
lo que realmente habían y para que lo habían capturado. Por cada cliente
potencial, una comisión de esos 3.000€.
Sabemos que éramos difíciles de engatusa, digamos menos de 10 a la semana. Nuestra
estimación es que en 5 años, se crearon unas 2.500/5000 fichas de potenciales clientes
a embaucar, ya que hasta ahora, no eran estafados, y ahí basarán su “frágil defensa”.
-
ESTAFA: Formada por un grupo reducción ya
conocido del que todos son amigos y familiares directos. Los lunes, durante el primer café, los ARTIFICES
Y GESTORES desde 2011, repasan las fichas de los últimos días y en conexión con
las sociedades pantalla, definen el plan de la semana: chicos!! esta semana hay
que colocar 500.000 acciones de tal y cual al tonto de Zamora, al listo de
Sevilla y del capullo de Valladolid, se encargaba Oscar Grande. (mira que te
constó liarme cabronazo, y te dije en
2012: te voy a meter en la cárcel, y lo he conseguido).
GESTIÓN DE LA ESTAFA:
Una vez el inversor era
engatusado y daba la orden de compra del valor pantalla de turno, era requerido
rápidamente por los “asesores” para que le informaran del volumen de la orden
minutos después de la solicitud al banco. Con esa información privilegiada,
gestionaban con los gestores de las sociedades fantasma o ellos mismo, y generan
la orden de venta, por el cruce solicitado.
El capital del incauto aparecía a
las horas en el banco de la empresa del Mercado Regulador (XETRA ó EURONEXT), y
en un momento dado, realzaban el cruce (automático o “gestionado por un amigo?”),
el dinero parecía en el banco de turno, normalmente en Paraísos Fiscales.
Por esa gestión, los del chiringuito
se llevaban una suculenta comisión de entre el 20% y 50%, que según los
extractos bancarios que tiene el juez, eran ingresados en la c/c de ellos en
bancos de Barcelona. Sumamos unos 50M€ en
estos años. Pero la investigación sólo ha localizado menos del 5%, y es que
estos pillos, son muy pillos, y cada vez que les ingresaban dinero los gerentes
de las Sociedades fantasmas, estos sacaba en efectivos ingentes cantidades de
dinero en efectivo.
Es impresionante como Jordi Solasegales
llamaba al director de turno de la sucursal Bancaria, y les decía: Escucha
Marc, prepárame 300.000€, que los saco en efectivo en un rato y te invito a un
café…. Así más de 40M€ en 5 años!!!
Y más miserables son, que a los
trabajadores de los niveles de Entrada y Captura, les deben varias nominas
(ellos no sabían que sus gestiones culminarían para filtrar estafados), tiene
deudas con la S.S. y hacienda, a pesar que Jordi y Carlos Miguel Guijo, se repartían
anualmente oficialmente unos 700.000€ de los beneficios legales que declaraban
al Fisco, desde las compañías fiscales tapaderas necesarias para gestionar
contratos y facturas: Marketing Ready s.l., Celeste Netware, s.l. y Avante
Bravus, sl., todas investigadas y dadas de alta en Barcelona, investigar quién
es, y es, indirectamente el administrador: D. José Luis Colls Peyrá, que dice y
declara que no tiene nada que ver y que a él también le engañaron… también durmió
con ellos en el calabozo, y sigue su misma suerte a la espera de juicio oral en
unos muchos meses.
SITUACIÓN PROCESAL:
Estamos trabajando sobre varias
pistas, ya que no es extrañar que sigan operando con otra marca y desde otro
sitio, aunque están siendo investigados / y vigilados por la Guardia Civil.
En unos muchos meses, habrá un
juicio oral en la audiencia Nacional, donde más de 200 querellados les
reclamaremos el honor (cárcel) y el CAPITAL + Gastos.
Es claro y probable, que estos
tipos agrupados en Barcelona (son de León, Madrid, y también de Barcelona), traten
de justificar su inocencia (al Juez Pedraz no le gusta fallar, y cuando mete a
unos tipos en la carel y deja libertad condicional, no hay duda).
Y aunque les han embargado bienes
y algo de capital en c/c de España (no parece llegar al 10% de los estafado), nos
costa que hay cuentas en paraísos fiscales que están investigando. Lo que
salga, será de los que estemos querellados, después del fisco, y trabajadores,
es claro.
Nosotros hemos articulado la
querella, no sólo contra estos de aquí, si no contra los realmente estafadores
de alto nivel: los administradores de las empresas pantalla y las vinculaciones
y falta de control de los mercados reguladores y las Administraciones de cada País.
Nos consta que el Juez ha pedido
comisiones rogatorias a todos los bancos y empresas que salen en la investigación,
a Xetra y a Euronext y a dichas Administraciones.
Con todo ello, tenemos material
suficiente, para por si estos pillos de Barcelona, no cubrir ese CAPITAL +, ir
a “Estrasburgo” a denunciar al Sistema al completo… todo se andará, o, nos
cubren la inversión con el fondo de garantía al inversor de cada País.
Y CÓMO FORMAR PARTE EN LA QUERELLA CONTRA TODO Y TODOS?:
Nosotros seguimos con nuestro
trabajo en pro de justicia y capital.
Tenemos nuestra plataforma, un
poco de “andar por casa”, que inicié hace unos años, y que a fecha de hoy constituimos
más de 400 afectados ávidos de justicia.
Mediante grupos en WhatsApp, nos
comunicamos permanentemente, tanto en un general cómo el especifico de cada
valor.
Por supuesto que por teléfono y
emails.
Gracias a esa actividad, estamos trabando
con nuestra investigación particular, para que les metan en la cárcel
cautelarmente antes de fin de año, y a espera de juicio, en la casi sabida
cuentea, que siguen delinquiendo, es su trabajo, y el nuestro.
11 de noviembre de 2016:
Vamos a presentar una nueva querella
con unos 70 estafados de la última fase de DYH y MLBRO, MLOVE, y unos 25 de fases anteriores.
Únete!!
Para ello y para formar parte de
esta "familia de incautos", tenemos dos puntos de apoyo, y unos costes:
-
La Plataforma: estar en los grupos y en contacto
directo con todo el asunto: 0,1% anual de lo estafado, para cubrir gastos de investigación
y gestión. Lo llevo yo, ale: Carlos del Barrio Guerra, cdgb65@gmail.com
-
La Procesal: querellarse contra ellos para
reclamar formalmente ante el Juez Pedraz y en el futuro, contra el Sistema: (no
es mi labor ni gestión): entre un 2% y 5% de los estafado, y el resto hasta un
10%, si todo sale resuelto. Eso lo lleva nuestro abogado en Madrid, Julian
Perez Templado: julian@pereztemplado.es.
Nota: dado el enorme trabajo que
conlleva este asunto a todos y por respeto a los ya querellados, se define que después
del 11/11/16, las nuevas querellas (antes de verano 2016), serán al 5% de
inicio + 6% a resultas.
Bueno, uff! Menudo trabajo me
lleva este asunto!. Espero no haber sido demasiado “aburrido”, haber dejado
medianamente clara la dinámica general de la estafa, nuestra intención de
llevarles a prisión en unas semanas y como funciona nuestro grupo de trabajo y
procesal.
Animo a todos, que hay camino,
puede que largo o corto, depende los intereses de los distintos estamentos en
este camino. Quién sabe si se asunta en Alemania o Francia, y prefieren liquidar
lo de cada uno en algún despacho de Madrid para evitar ir a la cárcel.
Esto un claro “aviso y un guante a NAVEGANTES y a los MALOS”, todo es negociable!! Para no ir a la cárcel. (Sé que nos leéis y
sois fieles seguidores del blog! Daros por enterados).
Un saludo a todos y vamos a por
ellos!!
Carlos del Barrio.
Gestor Plataforma de estafados
por inversiones en XETRA y EURONEXT.
Tefl. +34609827483
