domingo, 30 de octubre de 2016

CHIRINGUITO FINANCIERO EN BARCELONA: ESTRUCTURA DE UNA ESTAFA EN VALORES MUNDIALES, DESDE LAS PLATAFORMAS EUROPEAS XETRA y EURONEXT.


Hola a todos los afectados por esta MULTI-ESTAFA en BOLSA INTERNACIONAL, nombre en clave de la operación: “INVERSIONIS


Ante las constantes llamadas y escritos de nuevos y actuales estafados, vuelvo a describir toda la dinámica del asunto para dar una idea de cómo se gestiona esta estafa, y cómo “salir de ella”:

    SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL:
-                 Individuos con pocos escrúpulos y una inversión no muy grade (menos del 5% del capital a estafar), crean Sociedades Pantalla aprovechando diversas y variados artificios y triquiñuelas financieras.
-                Sociedades de Mercados Regulados: XETRA ( Frankfurt) y EURONEXT (Paris). Hemos comprobado con conversaciones con los directores de estos reguladores, que las normas y procedimientos están poco o nada regulados en lo que vienen a llamar valores “En Mercados Alternativos”, hemos constatado que poco exigen a las sociedades que quieren cotizar, salvo los 500€ al mes que exigen para estar en la plataforma digital. Su intención es eximirse de responsabilidades con los confiados inversores. Tanta la Administración española, CNMV, la alemana BaFin o la francesa AMF, están y les tenemos investigando que ha pasado con los técnicos de admisión a cotizar de nuestra sociedades fantasmas, y algún indicio hay de “mirar por otro lado desde la ventanilla de admisión” de las Sociedades De mercados….
-              Nuestros colocadores, una panda de delincuentes, imputados y ya investigados en la Audiencia Nacional, (juzgado Central nº1), expediente 89/2013, y que el Juez D. Santiago Pedraz, con investigación oficial de la Guardia Civil, junto a con nuestras querellas e investigaciones particulares, presentadas desde 2013, y la certificación de la Fiscalía, terminó con el desmontaje del chiringuito financiero en Barcelona, acusando a nuestros ”malditos malhechores” de asociación criminal, estafa internacional continuada, blanqueo de capitales, y delitos contra la hacienda Pública y la Seguridad Social.
-          Total: unos 15 investigados, varios durmieron en los calabozos de la Audiencia nacional el primer fin de semana de este julio 2016, por manejo de valores en mercados internacionales y estafar a unos 200 (ya querellados) y un volumen cercano a 500 o puede que 1.0000 en toda España, por un volumen a cuantificar superior a 50M€ (yo diaria 100M€ o más).

-             SITUACIÓN DE LOS ESTAFADORES ESPAÑOLES: 
       Hoy están el libertad condicional, con todo bloqueado y embargado, obligación de todos los lunes ir al juzgado, sin pasaporte, y la prohibición de seguir delinquiendo…. Esto último, está por ver.

   MODUS OPERANDI:
   Estos delincuentes desde ese “chiringuito financiero” y siempre desde Barcelona, crearon marcas comerciales, mediante teléfonos ocultos o desviados para aparentar estar en el extranjero, por supuesto sin sedes ni soportes reales y Webs y presentaciones “comerciales” cutres de soporte.

-               Lar marcas con nombres rimbombantes  son la ya conocidas y sufridas a lo largo de sus mutaciones: desde Ivestiment Synergy Group (2011/2012, SG, Alemania) -> European Financial Markets (2012/2013: EFM, Alemania) -> MAINSCALA (2013/2014, Alemania) -> local Invest Parnet (2014/2015 LIP, Alemania) -> Benefit Trust Company (2015/JULIO 2016 BTC, Alemania) y HK Capital (2016, Francia).

    Se gestionaba desde dos o tres oficinas en San Cugat y en Barcelona capital, con unos 30/40 trabajadores, en tres niveles, que localizaban via Info Job, ahora desde QUINTERAMA, S.L.:
-             ENTRADA: unos cuantos ingenuos chavales de tele-marketing (similar a la típica llamada de un tele operador de compañías telefónicas, de seguros, etc) , “los Capos”, las daban las páginas amarillas para que una a una fueran llamando a las empresas.
Su objetivo era únicamente hacerse “amigo de la secretaria” y conseguir el nombre de pila del dueño o gerente y algún teléfono particular. 
De unas, digamos, 1.000 llamadas al día, marcaban un una X roja, azul o verde. Las X VERDES, pasaban a segundo nivel (10), con un “gracias, ya se pondrá unos de nuestros asesores con Uds. Para comentar nuestra labor”. Las X azules, para otra intentona y las X rojas, tuvieron mejor suerte y les mandaron al carajo. (el 90%).

-          CAPTURA: operadores más expertos en marketing (similares a los hábiles operadores de las compañías telefónicas), llaman a las X VERDES, y bajo un decálogo bien estudiado y que todos conocemos, consiguen filtrar y convertir potenciales a en clientes a unos pocos, los autodenominados “incautos”.

Te convencen para comprar un valor conocido del mercado internacional bajo el pretexto: 3.000€ en una empresa conocida (Renault, Siemens, Orange…)  te introducen en el Sistema y verifican que eres capaz y que tienes línea abierta con el banco para gestionar comprar en bolsa internacional a una llamada. Este nivel no “era del todo consciente” de lo que realmente habían y para que lo habían capturado. Por cada cliente potencial, una comisión de esos 3.000€.
Sabemos que éramos difíciles de engatusa, digamos menos de 10 a la semana. Nuestra estimación es que en 5 años, se crearon unas 2.500/5000 fichas de potenciales clientes a embaucar, ya que hasta ahora, no eran estafados, y ahí basarán su “frágil defensa”.

-          ESTAFA: Formada por un grupo reducción ya conocido del que todos son amigos y familiares directos.  Los lunes, durante el primer café, los ARTIFICES Y GESTORES desde 2011, repasan las fichas de los últimos días y en conexión con las sociedades pantalla, definen el plan de la semana: chicos!! esta semana hay que colocar 500.000 acciones de tal y cual al tonto de Zamora, al listo de Sevilla y del capullo de Valladolid, se encargaba Oscar Grande. (mira que te constó liarme cabronazo, y  te dije en 2012: te voy a meter en la cárcel, y lo he conseguido).

GESTIÓN DE LA ESTAFA:
Una vez el inversor era engatusado y daba la orden de compra del valor pantalla de turno, era requerido rápidamente por los “asesores” para que le informaran del volumen de la orden minutos después de la solicitud al banco. Con esa información privilegiada, gestionaban con los gestores de las sociedades fantasma o ellos mismo, y generan la orden de venta, por el cruce solicitado.
El capital del incauto aparecía a las horas en el banco de la empresa del Mercado Regulador (XETRA ó EURONEXT), y en un momento dado, realzaban el cruce (automático o “gestionado por un amigo?”), el dinero parecía en el banco de turno, normalmente en Paraísos Fiscales.
Por esa gestión, los del chiringuito se llevaban una suculenta comisión de entre el 20% y 50%, que según los extractos bancarios que tiene el juez, eran ingresados en la c/c de ellos en bancos de Barcelona.  Sumamos unos 50M€ en estos años. Pero la investigación sólo ha localizado menos del 5%, y es que estos pillos, son muy pillos, y cada vez que les ingresaban dinero los gerentes de las Sociedades fantasmas, estos sacaba en efectivos ingentes cantidades de dinero en efectivo.
Es impresionante como Jordi Solasegales llamaba al director de turno de la sucursal Bancaria, y les decía: Escucha Marc, prepárame 300.000€, que los saco en efectivo en un rato y te invito a un café…. Así más de 40M€ en 5 años!!!
Y más miserables son, que a los trabajadores de los niveles de Entrada y Captura, les deben varias nominas (ellos no sabían que sus gestiones culminarían para filtrar estafados), tiene deudas con la S.S. y hacienda, a pesar que Jordi y Carlos Miguel Guijo, se repartían anualmente oficialmente unos 700.000€ de los beneficios legales que declaraban al Fisco, desde las compañías fiscales tapaderas necesarias para gestionar contratos y facturas: Marketing Ready s.l., Celeste Netware, s.l. y Avante Bravus, sl., todas investigadas y dadas de alta en Barcelona, investigar quién es, y es, indirectamente el administrador: D. José Luis Colls Peyrá, que dice y declara que no tiene nada que ver y que a él también le engañaron… también durmió con ellos en el calabozo, y sigue su misma suerte a la espera de juicio oral en unos muchos meses.

      SITUACIÓN PROCESAL:
Estamos trabajando sobre varias pistas, ya que no es extrañar que sigan operando con otra marca y desde otro sitio, aunque están siendo investigados / y vigilados por la Guardia Civil.
En unos muchos meses, habrá un juicio oral en la audiencia Nacional, donde más de 200 querellados les reclamaremos el honor (cárcel) y el CAPITAL + Gastos.

Es claro y probable, que estos tipos agrupados en Barcelona (son de León, Madrid, y también de Barcelona), traten de justificar su inocencia (al Juez Pedraz no le gusta fallar, y cuando mete a unos tipos en la carel y deja libertad condicional, no hay duda).
Y aunque les han embargado bienes y algo de capital en c/c de España (no parece llegar al 10% de los estafado), nos costa que hay cuentas en paraísos fiscales que están investigando. Lo que salga, será de los que estemos querellados, después del fisco, y trabajadores, es claro.

Nosotros hemos articulado la querella, no sólo contra estos de aquí, si no contra los realmente estafadores de alto nivel: los administradores de las empresas pantalla y las vinculaciones y falta de control de los mercados reguladores y las Administraciones de cada País.
Nos consta que el Juez ha pedido comisiones rogatorias a todos los bancos y empresas que salen en la investigación, a Xetra y a Euronext y a dichas Administraciones.

Con todo ello, tenemos material suficiente, para por si estos pillos de Barcelona, no cubrir ese CAPITAL +, ir a “Estrasburgo” a denunciar al Sistema al completo… todo se andará, o, nos cubren la inversión con el fondo de garantía al inversor de cada País.

     Y CÓMO FORMAR PARTE EN LA QUERELLA CONTRA TODO Y TODOS?:
Nosotros seguimos con nuestro trabajo en pro de justicia y capital.
Tenemos nuestra plataforma, un poco de “andar por casa”, que inicié hace unos años, y que a fecha de hoy constituimos más de 400 afectados ávidos de justicia.
Mediante grupos en WhatsApp, nos comunicamos permanentemente, tanto en un general cómo el especifico de cada valor.
Por supuesto que por teléfono y emails.

Gracias a esa actividad, estamos trabando con nuestra investigación particular, para que les metan en la cárcel cautelarmente antes de fin de año, y a espera de juicio, en la casi sabida cuentea, que siguen delinquiendo, es su trabajo, y el nuestro.

11 de noviembre de 2016:

Vamos a presentar una nueva querella con unos 70 estafados de la última fase de DYH y MLBRO, MLOVE, y unos 25 de fases anteriores.

Únete!!

Para ello y para formar parte de esta "familia de incautos", tenemos dos puntos de apoyo, y unos costes:

-          La Plataforma: estar en los grupos y en contacto directo con todo el asunto: 0,1% anual de lo estafado, para cubrir gastos de investigación y gestión. Lo llevo yo, ale: Carlos del Barrio Guerra, cdgb65@gmail.com

-          La Procesal: querellarse contra ellos para reclamar formalmente ante el Juez Pedraz y en el futuro, contra el Sistema: (no es mi labor ni gestión): entre un 2% y 5% de los estafado, y el resto hasta un 10%, si todo sale resuelto. Eso lo lleva nuestro abogado en Madrid, Julian Perez Templado: julian@pereztemplado.es.
Nota: dado el enorme trabajo que conlleva este asunto a todos y por respeto a los ya querellados, se define que después del 11/11/16, las nuevas querellas (antes de verano 2016), serán al 5% de inicio + 6% a resultas.

Bueno, uff! Menudo trabajo me lleva este asunto!. Espero no haber sido demasiado “aburrido”, haber dejado medianamente clara la dinámica general de la estafa, nuestra intención de llevarles a prisión en unas semanas y como funciona nuestro grupo de trabajo y procesal.

Animo a todos, que hay camino, puede que largo o corto, depende los intereses de los distintos estamentos en este camino. Quién sabe si se asunta en Alemania o Francia, y prefieren liquidar lo de cada uno en algún despacho de Madrid para evitar ir a la cárcel.

Esto un claro “aviso y un guante a NAVEGANTES y a los MALOS”, todo es negociable!! Para no ir a la cárcel. (Sé que nos leéis y sois fieles seguidores del blog! Daros por enterados).

Un saludo a todos y vamos a por ellos!!

Carlos del Barrio.
Gestor Plataforma de estafados por inversiones en XETRA y EURONEXT.
Tefl. +34609827483





viernes, 12 de agosto de 2016

Cae red que estafó 50 millones a 200 pequeños inversores en la bolsa alemana y franceasa

   Replico la noticia, a falta de comentar. Enhorabuena a todos, y gracias a los que confiasteis y confiáis en mi, y en nuestro equipo de trabajo, Julian Perez Templado, nuestro abogado, y el grupo de investigación privada.

Carlos del Barrio.




Cae red que estafó 50 millones a 200 pequeños inversores en la bolsa alemana

La Guardia Civil ha desmantelado esta red y detenido en Barcelona a diez personas e investigado a otras dos en la operación Inversionis, que ha destapado una estafa a gran escala tras más de tres años de una compleja investigación que ha necesitado comisiones rogatorias a terceros países y el apoyo de la Agencia Tributaria, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Fue en enero de 2013 cuando los agentes iniciaron las pesquisas tras la denuncia de un empresario guipuzcoano, quien aseguró haber sido víctima de una estafa en inversión de capital en el mercado Xetra, según ha informado hoy la Guardia Civil
Posteriormente, se tuvo conocimiento de que había otros 200 afectados en varias provincias españolas, aunque la Guardia Civil cree que esta cifra podría ser superior porque algunos de los estafados, convencidos de que su dinero había sido depositado en una inversión legal, atribuían su pérdida al riesgo que asumían y no se han personado en la causa.
Empresarios y profesionales que se anunciaban en las páginas amarillas o en internet han sido los afectados por una estafa de entre 10.000 y 300.000 euros según los casos.
Una vez captados por "operadores" que decían trabajar desde Alemania y Francia para firmas ubicadas en esos países, las víctimas de la red acababan comprando las acciones que les aconsejaban, y su dinero iba a parar finalmente a las cuentas que otros miembros de la organización tenía en paraísos fiscales o de baja fiscalidad.
Desde esas cuentas, la red recibía una comisión que era ingresada en otras de su titularidad.
Según el resultado de las pesquisas, los autores de la estafa alteraban el mercado de valores creando un movimiento de compra y venta de las acciones que ofrecían a los clientes, a quienes instaban a ver las gráficas de la web oficial del Xetra para dar credibilidad a su inversión.
Para dificultar la posible labor policial, los miembros de la red operaban desde España pero decían hacerlo desde Alemania, Francia o Suecia, por lo que para captar a sus "clientes" o víctimas utilizaban números de teléfono de esos países cambiando la ubicación de las líneas telefónicas con un software que modificaba su localización.
Un sistema de comunicación telefónica que solo permitía realizar llamadas salientes, pero nunca entrantes. En esas conversaciones telefónicas, los miembros de la red usaban pseudónimos, pero algunos datos aportados por las víctimas permitieron efectuar registros y conocer la identidad real de los estafadores.
En esas comunicaciones con los potenciales "clientes" los detenidos se hacían pasar por empleados de empresas dedicadas a la venta de acciones, en algunos casos legales y autorizadas para operar en los mercados de valores, y en otros casos, ficticias.
La investigación determinó también la existencia de sociedades pantalla para dar cobertura a la actividad de la red.
Y comprobó también que la organización disponía de poco tiempo para ofrecer las acciones que colocaban en el Xetra, porque enseguida perdían todo su valor y eran expulsadas del mercado cuando el regulador alemán observaba que no cumplían con la normativa.
Antes de que esto sucediera, los "operadores" de la red ofrecía a las víctimas acciones sustitutivas de las anteriores.
Se trata, según la Guardia Civil, de un "modus operandi" delincuencial novedoso en España, al alternar elementos legales, como invertir desde cuentas de valores, usar mercados financieros reales como el Xetra o crear sociedades emisoras de acciones con domicilios sociales repartidos por diferentes países.
Eso precisamente ha ralentizado la investigación, ya que se han tenido que pedir comisiones rogatorias a Austria, Alemania, Turquía, Singapur, Australia o Chipre.
Durante los registros en los domicilios de la red en la provincia de Barcelona los agentes se incautaron de 105.000 euros y de pruebas documentales.
Los detenidos en la operación, dirigida por el Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, están acusados de los delitos de estafa, organización criminal, relativos al mercado y los consumidores, contra la hacienda pública, contable y blanqueo de capitales. EFE



sábado, 6 de agosto de 2016

DYH están bloqueadas desde el 18/07/16 y los colocadores en los calabozos de la Audiencia Nacional



 Atención: DYH están bloqueadas desde el 18 de julio de 2016, y se duda de su existencia como empresa.

   La suspensión ha sido a solicitud de los "directivos" de Design Your Home. Ver su publicación del 20 del julio de 2016:

  http://www.dyh-ab.se/wp-content/uploads/2015/02/DYH-AB-Consejo-de-Administracion-de-Opinion-sobre-la-suspension-de-Negociacion-sobre-la-Marche-Libre-2016-07-20.pdf

   El pasado dia 5 de agosto, vuelven a comunicar que son una buena empresa y que harán lo posible por volver a cotizar: 
   http://www.dyh-ab.se/wp-content/uploads/2015/02/DYH-AB-Statement-to-Shareholder-Suspension-of-Share-Trade-2016-08-05.pdf


      El Juez Pedraz, ha levantado el secreto del sumario dio orden de detención el fin de semana del 8/07/2016 a los colocadores de DYH en Barcelona (a todos los nombres indicados en este blog) y fueron llevados a los calabozos de la Audiencia Nacional en Madrid. 

   Están el libertad con cargos, con todas las cuentas y patrimonio bloqueado, la obligación de presentarse todos los lunes en el juzgado de Barcelona y siempre localizados, a la espera de instrucción y juicio oral por: asociación criminal, estafa y bloqueo de capitales, así como delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, desde 2011. Los de atrás, hemos recuperado el HONOR, ahora a por el CAPITAL.

      Con respecto a DESIGN YOUR HOME, se constata que estos tipos están de lleno implicados en esta colocación a cientos de españoles (en las oficinas había abundante documentación y carteles de DYH, así como enormes listas de posibles incautos a los que llamar..), y es que es más que segura la connivencia con la cúpula de MLDYH, como se desprende del sumario oficial, dónde queda claro las transferencias de capital de las "sociedades" a Barcelona durante todos estos años, siendo esta a todas luces, una más.


         A fecha de hoy, no me constan estafados desde el día 8/07/2016, pero sabemos que se ha reagrupado en casa de uno de ellos, y están preparando como seguir con esta dinámica desde la sombra, con otros nombres y otras "sociedades". Nosotros seguimos investigando en particular, pero ojo!

      Una lástima que el Juez no actuara muchos meses atrás, y muchos de los de hoy, no estaríais  estafados.

     Los directivos de DYH se han dirigido a nuestra plataforma (por teléfono y por email), solicitando que elimine este blog por el daño que les puede estar causando a su marca. (no está en nuestro ánimo difamar o crear daño, pero todo apunta a ser otra estafa)

     Les hemos informado (por si no lo sabían) de lo ocurrido en Barcelona con sus colocadores y que les denuncien si no saben nada y nos hagan llegar dicha denuncia a modo de constatación de la no vinculación con Barcelona así como una demostración fehaciente de la existencia de la sociedad (puede que de ahí el comunicado del día 5/8, poco claro y poco creíble y vacío de contenido).

     Hasta la fecha, el sr. Armin Dartsch ni cualquier otro directivos no se han vuelto a poner en contacto con nosotros, por lo que todo apunta a ser otro escalón en esta estafa de colocación: sacaron 37M de acciones en septiembre De 2015, y han movido (de las carteras de los inversores a las suyas vía Euronext) cerca 100M€ ó más… en meses.

     POR TANTO: A quién me lea y se dé por informado, y te propongo unirte a nuestro grupo de WhatsApp (sin coste ni compromiso, para desde alli vamos tomando medidas en conjunto.

    Ya somos unos 70 (seguro que cuando, por desgracia y si se cumple lo del pasado, caigan a 0,2€, como ha pasado con las anteriores, aparecaís muchos más, una pena).

   Dado que tenemos más del 10% de MLDYH, tenemos derecho y la posibilidad de gestionar un plan a corto, coordinando un estrategia para la venta, bien, via re-cotización en Euronext o bien en los despachos (quién sabe? todo es posible!), y a largo, creando una querella como ampliación a la ya existente con nuestros abogados y presentarnos en tribunales europeos para pedir explicaciones a Euronext y a los directivos de DYH, si se cumple nuestros malos augurios y es realmente una estafa internacional.

   Cuantos más, mejor!!, para que se nos oiga!! Y poder repartir costes y esfuerzos entre todos, la unión hace la fuerza! Vamos a por ellos.


    Me podéis enviar un WhatsApp 609827483, con nombre, apellidos y provincia, solicitando la unión a este grupo, donde seréis bien recibidos, dadas las circunstancias, dando apoyo moral y expectativas.


Ánimo!

Carlos del Barrio Guerra.
Plataforma de afectados DYH

sábado, 14 de mayo de 2016

Las nuevas tapaderas para "colocar" MLDYH y MLBRO:BENEFIT TRUST COMPANY + HK CAPITAL

A estas alturas, ya no es necesario describir más la trama y el modus operandis de esta estafa, bajo investigación en la Audiencia Nacional por el Magistrado Sr. Juez Don Santiago Pedraz, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la propia Interpol y BaFin  con la apreciación de: “Estafa internacional, Organización Criminal, delito Societario, Falseo de cuentas, delitos contra la Hacienda Pública, Seguridad Social, y Delitos de Blanqueo de Capitales”, entre otras más acepciones, en una querella de más de 200 afectados, y puede que ya supere los 20.000/30.000 folios.

Pero nos vemos en la necesidad moral, en lo que el Sistema actúa en la desarticulación y detención de esta trama de malhechores, de alertar a los nuevos “incautos” y futuros estafados, y vuelvo a publicar más datos de nuestra investigación particular y poner encima de la mesa los nombres incluidos como gestores de esta red de delincuentes, para entre todos seguir aportando luz al proceso desde nuestra posición en las redes sociales y de comunicación, y que como bien dice la Fiscal Doña. Doña Dolores Delgado García, que direje este asunto desde la Fiscalía de la A.N., en su exposición: https://www.youtube.com/watch?v=P4J8cLlVBGA al respecto de: “cómo los medios pueden contribuir a esclarecer casos”. Evidentemente, sin perjuicio de proceso de investigación e incriminación en sí, que está declarado como “causa compleja” y con partes de la investigación bajo “secreto de sumario”.

Y digo, necesidad moral de alertar a los nuevos incautos, porque a pesar de llevar más de 4 años, desde que comenzamos unos pocos esta andadura contra algo que nos parecía una fantasía imposible de creer dentro de un Sistema tan aparentemente regulado y controlado, y donde gracias a los sistemas informáticos y la globalización de la información, “se sabe todo de todos por parte de todos”, y más desde dentro de las administraciones y del Poder Judicial.

Dónde están las garantías de seguridad del Sistema?. Quién dudaría de esto?, en el que por la compra de unas acciones en uno de los mercados más seguros y vigilados del mundo, en XETRA- Frankfurt, cuya sede está al lado del mismísimo Banco Central Europeo, nosotros, desde la oficina de nuestro banco (en la que cada vez que vas a mover 1.000€ tienes que enseñar el DNI), con el dinero por el que ya hemos pagado nuestros impuestos… nadie responde al constatar que los títulos eran simplemente papeles presentados en una oficina de Frankfurt, sin mayor control ni verificación de la existencia de la sociedad, con unos más que dudosos sellos del registro del país o paraíso fiscal de turno?.

Se sabe por parte de todo el Sistema que es una trama de Blanqueo de Capitales, nosotros somos unos 200 querellados y puede que nuestros esfumados ahorros y esfuerzos del día a día, no lleguen a 20M€, puede, y nuestras pesquisas así lo apuntan, esto esté por los cientos o incluso miles de millones.

 INDICE DE NOMBRES PROPIOS Y SOCIEDADES TAPADERAS:

Carlos Miguel Gijón Mendoza socio de Jordi Solasegales Martínez, cerebros de esta organización, venido de la extinta sociedad alemana por fraude fiscal en 2015, ISG (en la que conseguí infiltrarme como cliente), y me consta que allí es donde aprendieron las técnicas utilizadas y depuradas a lo largo de los años (desde antes de 2009) junto a Angelika Hilgs, Oscar Grande Albert, David Planas Suarez, Monserrat Samaniego Vilaboa, Josep Antolí Masso un largo etc de españoles y nombres alemanes y extranjeros como Matthias PiIz, Regina Maria Matthes, Claudia Trimde, Angelika Heils Nitz, etc… en varios “zulos” montados en Sant Cugat, Barcelona. Todos saben que están nombrados en el sumario abierto y en plena fase de investigación en la A.N.

Estos delincuentes crearon o se unieron a sociedades fantasma que cotizaban en XETRA, Frankfurt, Alemania, las ya sabidas y denunciadas, desde marcas publicitarias creadas como European Financial Markets (2012-2013), que una vez detectados y denunciados en esta red, se denominaronMAINSCALA (2013-2014), nuevamente mutaron a Local Invest Parner (L.I.P.)(2014-2015), y que una vez más, al ser denunciados por este medio, han mutado desde 2015/2016, a:

NUEVAS TAPADERAS, MISMO OPERANDIS:

-            HK CAPITAL (supuestamente en Francia), la web http://hkcapital.net/, está a nombre de Jordi Solasegales Martinez, https://whois.icann.org/es/lookup?name=HkCapital.net

-   BENEFIT TRUST COMPANY (supuestamente en Berlín, Alemania), la webhttp://www.benefittrustcompany.com/ 

Evidentemente las dos con sede en Barcelona y con soporte fiscal desde MARKETING READY, SL, CELESTE NETWORK,S.L., AVANTE BRAVUS, S.L., s que tiene registradas a nombre de testaferroso de ellos mismos.

Desde hace meses, sólo nos consta que las tres marcas L.I.P., HK CAPITAL y  BENEFIT TRUST COMPANY, recomiendan comprar el valor MLDYH, Design Your Home, código ISIN: SE0007045380, ahora desde EURONEXT, París, Francia. Intentaron colarla en agosto de 2015 en XETRA, pero parece que les pillaron en la jugada.

Como nota, sacaron a cotizar 38.5 millones de títulos en una especie de contra-split de 10/1, unas 3.800.000 papeletas de algo que a todas luces no existe, con un valor de salida a 1,03€  (que los expertos analicen los doc. Integrados en https://www.euronext.com/fr/products/equities/SE0007045380-XMLI) en meses está tocando los 2€ en una fase de disimulo, en semanas tendrá una nueva subida (estos días me están llamando muchos nuevos, y he conseguido salvar a más de uno, que lo sepáis). Fijaros el recorrido si sumas las papeletas movidas!!

Ni que decir tiene, que FEIKE, RNP y TRIG SOCIAL MEDIA, BROKERSCLUB AG (MLBRO) , ya no cotizan y están expulsadas de XETRA, y solo nos quedan el valor “del peso del papel del banco” donde pone lo que teníamos, vamos, nada de nada.

Claro está, que después de esta publicación, el valor, lo siento por los que estáis dentro, es muy probable que se desintegre y muten a otro nuevo fiasco, del que ya tengo noticias, pero que no público hasta estar seguro, lo que es seguro, que algo va a pasar en próximos días, tanto con MLDYH como con las dos marcas tapaderas.

            Todo esto no deja de ser lo mismo que hemos vivido y se vivirá durante años, si la Justicia no interviene. Recomiendo ver la película (entretenida americanada) “el informador”, en inglés: “the boiler room”. Advertencia: puede herir sensibilidades, pero os puede valer como apoyo para contar a amigos y familiares el drama que estáis pasando.

           
   QUÉ HAY DETRÁS DE TODO ESTO?
Y es que tiene que haber algo más que una simple trama de delincuentes, que en su mayoría viven de los más normal (normal que disimulen, podríamos decir), y que según hemos comprobado en nuestras investigaciones particulares, no corresponde con las ingentes cantidades robadas, con su vida, y es que viven en sitios normales del centro de Barcelona, llevan a los niños al cole, otros viven en casa de sus padres, tiene coches normales, etc, etc (el colchón lo tendrán lleno, espero), más bien son meros currantes y testaferros, pero, qué se puede deducir de lo siguiente?:

Nosotros no estamos en los “papeles de Panamá”, pero si, nuestras monedas, las de nuestros hijos o de nuestras pequeñas empresas, y las de muchos más, y puede, que nosotros solo seamos los elementos necesarios para diluir los grandes/grandísimos movimientos hechos al amparo de nuestras mini-compras reales.

Somos “la china en su zapato”, y gracias a nuestros esfuerzo, les vamos a desmontar el chiringuito, a todas luces, en Barcelona y con tintes políticos.

Para ello hacemos esta publicación, y para la que solicito la mayor contribución, tanto de nuevas informaciones, siempre contrastadas, como el apoyo y divulgación de esta labor de denuncia pública, y para progresar en la investigación particular, y sobre todo, alertar a nuevos estafados. Gracia a todos.

Evidentemente, todo lo aquí expuesto está contrastado, extraído con el máximo respeto y cuidado del sumario original y con pesquisas particulares, multitud de gastos propios y viajes a Alemania, Barcelona, Madrid, cientos de emails y puede que miles de horas de teléfono con cientos de afectos, abogados, y sobre todo, con los amigos que nos hemos ido haciendo entre todos a lo largo de este intrigante intríngulis de nombres, empresas, conceptos, cursos de bolsa…, siempre buscando el camino de la verdad y del honor.

Decir que todo esto, y a lo que me expongo al hacer público tanto los hechos, el modo operativo como los nombres reales de los malhechores, lo hago por mí y mi honor, y por la desesperación que todos tenemos ante la inacción del Sistema y la desesperación y desdicha de mucha y buena gente de toda España, tanto presente como futura, para su desgracia, y el hecho de saber que todos estos delincuentes siguen “campado a sus anchas” como si nunca les fuera a pasar nada, y amasando todo lo que puedan antes de huir como lo que son, unos cobardes estafadores.

Es claro que si algún nombre o dato falta a la honorabilidad de las personas o a la verdad, pido y pediré disculpas a quién me lo solicite y rectificaré por este medio lo que proceda, pero que, y como desde siempre, nunca ninguno de los mencionados se ha puesto en contacto con nosotros ni personal ni vía demanda judicial por difamación, por algo será, y espero, de verdad, que no me pase nada personal, ni a mí, ni a mis hijas, tras esta reiterada exposición de nuestra triste historia de una estafa de guante blanco.

Va por todos amigos, vamos a por ellos!.

Carlos del Barrio.


Valladolid.